Geschäftsführung

Wir unterstützen Ihre Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat bei der Erledigung ihrer Aufgaben. Wir orientieren über rechtliche Änderungen und organisieren Ihre Generalversammlungen. Wir halten Traktandenlisten, Protokolle und Pendenzenlisten aktuell, führen bzw. organisieren die Gesellschaftsakten, das Unterschriftenverzeichnis und Handelsregistereinträge. Der Informationsaustausch unter allen Anspruchsgruppen wird durch uns sichergestellt. Wir kennen uns aus mit Governance-Management und setzen dieses ein, damit das Vertrauen in Ihre Firma gewahrt bleibt.

Leistungen im Detail

  • Unterstützung Geschäftsleitung bzw. Verwaltungsratspräsident und Mitglieder des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit ihrer Funktionsausübung

  • Vorbereitung und Einladung zu Sitzungen der Geschäftsleitung bzw. des Verwaltungsrates, zur Generalversammlung

  • Sicherstellung eines Marktauftritts entsprechend den Vorgaben der Geschäftsleitung/des Verwaltungsrates (Koordination der Aufgaben durch Marketing & Kommunikation)

  • Führen des Protokolls und der Pendenzenliste des Verwaltungsrates, des Partnermeetings und der Generalversammlung

  • Koordination der Traktanden und Pendenzen der Geschäftsleitung/des Verwaltungsrates mit denjenigen der Koordinationsgremien

  • Führen bzw. Organisation der Gesellschaftsakten wie Statuten, Reglementen, Aktienbuch, Protokolle und Berichte sowie eines zentralen Dokumentenregisters, namentlich für die Zusammentragung sämtlicher Originaldokumente (siehe hierzu auch Finanzen & Controlling)

  • Führen des Unterschriftenverzeichnisses mit Verantwortung für die zeitgerechte Eintragung und Mutation im Handelsregister

  • Zuständigkeit für das Governance-Management (Auskunfts- und Einsichtsrecht, Entschädigung und Spesenersatz externe Verwaltungsräte, Interessenkonflikte, Geheimhaltung und Diskretionspflicht, Vertretung und Zeichnungsberechtigung), inkl. Compliance- und Risiko-Management

  • Unterstützung der Geschäftsleitung/des Verwaltungsrates und des Koordinationsgremiums im Strategieentwicklungsprozess sowie Beratung bei strategischen Fragen

  • Orientierung der Mitglieder des Verwaltungsrates/der Geschäftsleitung über für das Geschäft relevante Änderungen in der Gesetzgebung und Rechtsprechung

  • Koordination aufsichtsrechtlicher Aufgaben